第12版:工行风采 上一版3
严格执行廉洁从业规定
强化涉案账户风险管控
工行焦作分行:全面部署春节期间各项工作
严防新型电信诈骗案件发生
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开展节前安全大检查
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金融精准扶贫成效显著
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精准扶贫贷款业务零突破
工行焦作分行:确保岁末年初柜面业务安全运行
新增储蓄存款5876万元
 
   
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3上一篇  下一篇4 2021 年1月14日 星期 放大 缩小 默认        
工行环城东路支行
强化涉案账户风险管控

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  本报讯(记者孙阎河)为了落实监管要求,有效打击跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动,近日,工行焦作分行环城东路支行按照上级行《关于开展个人结算账户涉赌涉诈风险自查与涉案账户倒查追责工作的通知》,深化制度措施落实,强化涉案账户风险管控。

  工作中,该支行通过晨会、周例会等形式,及时进行案例通报和风险预警,以增强员工的责任心和反洗钱敏锐性。同时,通过LED电子屏滚动播放反洗钱、反电信网络诈骗提示,扩大宣传面;在网点发放反洗钱宣传折页,向客户提示此类案件的风险和可能引发的法律责任。

  为加强个人结算账户新开户准入环节的尽职调查,该支行一方面强化开户真实性核查,筑牢账户新开第一道防线;一方面,对开户理由不合理、开办业务与客户身份不相符的业务坚决拒绝;对涉嫌倒卖新开卡或者出租出借账户的情况及时堵截,并对当事人进行批评教育;对相关案件线索及时报告公安机关处理,确保新开账户不涉案。

  为加强账户核查,该支行对上级行下发的涉案账户及时开展自查自纠,对监管机构通报的案例迅速传达并开展警示教育。另外,按照总行拓展研判账户策略,对存量账户进行核查,针对可疑账户,使用“1737”交易,实施只收不付交易限权,待重新核实客户身份后再予以解控,确保账户的合规开立和使用。

 
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