本报讯 (记者孙阎河) 为提高我市邮政金融从业人员对反洗钱知识的掌握能力,促进反洗钱工作顺利开展,日前,邮储银行焦作市分行举办了邮政金融从业人员反洗钱培训活动。
为拓宽此次培训的覆盖面,该分行要求一级支行副行长、二级支行行长及业务骨干必须参加培训,并提前与邮政局金融业务局沟通联系;要求所有二类及代理网点的负责人、业务骨干参加培训。
在培训中,该分行向所有人员详细阐述了金融机构的反洗钱义务、责任,重点解读了反洗钱的客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告等工作,并结合案例,讲解了如何识别分析上报可疑交易报告,使大家对反洗钱工作的具体开展有了一个系统的了解和认知。培训结束后,该分行还对所有人员进行了测试。