本报讯（记者孙阎河）为增强反洗钱理念，普及反洗钱知识，日前，建行焦作分行组织参加党委中心组学习扩大会议，听取人民银行反洗钱管理局政策法规处处长鲁政做反洗钱专题讲座，进一步强化全行对反洗钱工作的认识。

  讲座中，鲁政分别从如何看待反洗钱工作、金融反洗钱的基本原理、制度体系，如何看待金融机构反洗钱工作职责等方面，结合近期全国各地发生的多起案例，对反洗钱工作的重要性和切入点进行了深入的讲解，受到了分行参会人员的一致好评。

  据了解，近年来，建行焦作分行采取多项措施建立、健全反洗钱内控制度建设，主要开展了反洗钱宣传月活动，通过张贴宣传标语和海报、悬挂宣传板、电子屏幕滚放相关内容向客户宣传反洗钱知识，并建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，以及重大可疑线索报告制度、客户风险等级分类制度、反洗钱协查制度、反洗钱保密制度、反洗钱宣传培训制度、反洗钱内部监督检查制度、反洗钱报告制度等。同时，定期开展反洗钱培训工作，并按年度制定反洗钱培训计划，培训对象包括机构各层面工作人员，培训资料也全部实行归档管理等。据悉，该分行的反洗钱工作扎实推进的做法，得到了主管部门的高度认可。