一、会议时间：2016年11月16日（星期三）

  15时，会期半天

  二、会议地点：焦作中旅银行总行三楼会议室

  三、出席会议人员

  1.截至2016年11月11日（星期五）17时，在焦作中旅银行股份有限公司登记在册的所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员。

  3.本公司聘请的见证律师。

  4.本公司邀请的其他来宾。

  四、会议登记

  1.登记时间：2016年11月7日（星期一）至11月11日（星期五），9时30分至11时30分、14时30分至16时30分。

  2.登记地点：焦作市迎宾路一号焦作中旅银行总行12A12室。

  五、其他事项

  1.本公司联系方式。

  联系地址：焦作市迎宾路一号焦作中旅银行

  邮政编码：454000

  联系人：李先生 连先生

  联系电话：（0391）2116602

  联系传真：（0391）2116999

  2.参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

  3.会议议题、委托授权书、登记材料等内容详见本公司网站（www.jzctb.com）发布的详细《会议通知》。

  特此公告

  焦作中旅银行股份有限公司

  2016年11月1日