本报讯(通讯员李仁立)日前,工行博爱支行认真贯彻落实省行2017年反洗钱工作要求和决策部署,增强责任意识,创新工作方式,全面提高反洗钱工作水平。
该支行围绕“加强反洗钱理念,优化反洗钱环境,创新反洗钱措施,提高反洗钱水平”的总体要求,以不断提高反洗钱工作水平为目标,加强对反洗钱工作提升年活动的组织管理,并成立反洗钱工作提升年活动领导小组,组织员工学习《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,努力提高反洗钱工作水平;创新宣传形式,以“提高反洗钱工作水平,优化反洗钱社会环境”为主题,深入开展反洗钱宣传活动,增强社会公众反洗钱意识,营造全社会反洗钱和反恐怖融资良好氛围;开展营业网点反洗钱业务检查,围绕反洗钱内控制度、反洗钱客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、反洗钱数据报告系统机制流程建设、客户风险等级划分及运用等方面发现的薄弱环节,采取有针对性的整改措施,限时进行整改。
在此基础上,该支行加强员工反洗钱工作培训,规范业务操作,了解、掌握反洗钱日常工作重点,增强员工自觉履行反洗钱义务的责任意识和风险意识;强化网点负责人、管理人员和一线员工的业务规范操作,提高履职能力,确保各项制度有效执行。
与此同时,该支行将部门条线涉及反洗钱工作的所有文件、计划、报告、风险提示、检查通报、考核办法及结果等资料专档保管,建立反洗钱工作管理档案,作为全年考核评价的主要依据,进一步提高反洗钱工作水平。