第11版:金融之窗丨新闻时评 上一版3  4下一版
以“四个延伸”把专项排查行动引向深入
引导公众合理使用银行产品 增强消费者投资安全意识
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狠抓基层党组织建设
提升公众金融素质 增强群众维权能力
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退学搬砖的“新教育”
“叠被神器”叠不出“规整人生”
比谴责更重要的是真相和反思
严厉打击
 
   
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工行焦作分行
以“四个延伸”把专项排查行动引向深入

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  本报讯(通讯员姜海)日前,工行焦作分行以员工异常行为风险专项排查行动为契机,认真总结经验,改正工作中的弱点和不足,切实巩固专项排查行动成果,以“四个延伸”把专项排查行动引向深入。

  在思想观念上继续延伸。在员工异常行为排查方面,该分行切实转变把风险防控与业务发展对立起来的错误观念。变上级行通知做,为自我要求严格做;变发现问题遮遮掩掩,为违规违纪严格责任追究;变处分事后处理,为学习教育警示在前;教育引导全行员工增强自律意识,严格遵守党纪行规,切实规范日常行为,强力保障全行各项业务持续健康发展。

  在排查内容上继续延伸。在专项排查重点飞单私售、参与非法集资、民间借贷等12项内容的基础上,该分行全面落实总行、省行《员工异常行为排查办法》和省行关于新形势下加强员工异常行为管控工作的通知精神,着力纠正员工异常行为风险管控工作中存在的“五个不到位”问题。

  在排查制度上继续延伸。该分行通过建立健全家访工作制度。完善员工家访制度,规范员工家访流程,建立员工家访工作底稿,为进一步掌握员工8小时之外生活行为动态、有效防控案件风险打下坚实基础。通过建立健全内部访谈制度。在日常访谈的基础上,该分行组织内控监察员采取异地交叉方式,与被查单位管理人员、基层机构负责人、网点现场管理人员、客户经理、转岗人员逐个进行内部访谈。通过建立健全直查制度。该分行利用“全国企业信用信息公示系统”、员工信用卡透支查询系统、信贷业务管理系统等进行科技排查。通过建立健全专项排查个人综合档案制度。该分行全面把握辖属员工工作、生活、投资、消费、交友、社会活动等方面内容,为每一名在职员工建立专项排查个人综合档案,为员工异常行为排查工作的开展打好信息基础。

  在工作要求上继续延伸。该分行通过加强对员工异常行为排查工作的检查、指导,确保排查认真,避免流于形式。通过明确排查任务分工,分级负责,建立责任机制。做到排查任务层层分解、治理责任落实到人。通过“六个明确”,即明确领导、明确部门、明确人员、明确责任、明确时限、明确效果的要求,对排查发现基层机构负责人、网点现场管理人员、客户经理、在编不在岗等人员利用本人账户为他人过渡资金或借用客户账户为本人过渡资金以及超出自身经济承受能力违规提供担保等行为的人员,抓好责任追究。对排查发现的重大事故或案件线索,迅速采取应急措施,并及时向省行报告。通过对排查发现参与民间融资、非法集资、违规担保、赌博及利用个人账户为他人过渡资金等行为的情况,提前做好风险处置预案,并做好舆情监测和缓释工作,严防监督缺位。通过充分利用纪检监察简报、网讯、专栏等多种渠道,对排查开展情况进行宣传报道,对好的经验做法进行推广,营造良好的员工异常行为排查氛围。

 
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