本报讯(通讯员马晓莉)市公安局解放派出所历时两个多月,行程数千公里,近日打掉一个特大电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人19名,实现从诈骗、洗钱、取款的全链条打击效果。
3月19日12时,受害人程某报案称,3月18日13时40分许,其接到一个电话询问是否需要贷款,当时加了对方QQ号,将身份信息、银行卡信息提供给对方,并签订了一份借款合同,对方多次提供微信二维码让其扫码缴纳保证金、贷款利息等,其四次通过微信二维码转账共计15959元,后发现被骗。接警后,该所案侦大队反诈骗中队经初步核查,锁定多名洗钱犯罪嫌疑人身份。该所立即成立专案组,专案民警于5月11日赴海南海口展开调查,获取了洗钱犯罪嫌疑人在海口市大英村居住的重要线索。
大英村是海口市最大的城中村,外来人口多,人员结构复杂,而且专案民警所知道的犯罪嫌疑人住址均为村内路口附近的明显建筑物,无法确定其具体住处,侦查工作非常艰难。因此,民警利用凌晨人员比较集中的时间,多次在村内秘密侦查,并以租房客的身份在村内反复摸排,确定犯罪嫌疑人的具体住处。5月19日,市公安局犯罪侦查支队及该所民警赶赴海口市增援,兵分两路,一路赴海南儋州对实施诈骗人员继续追踪;一路在海口市对洗钱人员实施抓捕,于6月23日将7名洗钱犯罪嫌疑人抓获并押解回焦作。同时,专案组转战儋州市。6月25日22时,以海南省正在开展的“蓝天二号”反诈骗专项行动为抓手,海南、浙江、江苏、河南四省联动,集中开展抓捕工作,一举抓获其余12名犯罪嫌疑人,并于6月29日押解回焦作。
目前,19名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。