本报讯(通讯员马琳娜)近日,孟州市公安局通过分析研判、深挖细查,成功打掉一个涉嫌非法买卖对公账户的犯罪团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人5名。
4月7日,该局反电信诈骗专业队民警得到涉案线索后,通过研究分析、深挖细查,发现孟州籍李某某在郑州注册两家公司并开设了对公账户。根据该线索,侦查人员掌握了李某某、娄某某在其老板荆某的唆使下,在郑州办理了营业执照和对公账户3套,并分得现金600元。
4月8日,侦查人员连续作战,在郑州市蹲点布控14小时,成功将李某某、娄某某、荆某抓获。经审讯,3名犯罪嫌疑人供述,荆某受其同学荆某某的委托,介绍相关人员共办理4套空壳公司手续及对公账户,从中收取好处费7000元。根据荆某的供述,侦查人员快速行动,赶赴郑州将荆某某抓获。经审讯,荆某某如实供述,其伙同表弟刘某自2019年10月以来,通过朋友介绍、微信朋友圈发布信息等方式唆使他人办理空壳公司手续及对公账户10套,然后在网上转卖,所得款项3000余元。经民警初步查证,10个对公账户共涉嫌诈骗现金150余万元,其中一个银行对公账户涉嫌诈骗现金127万余元。民警迅速行动,将犯罪嫌疑人刘某抓获归案。
目前,对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人荆某某、刘某、荆某、娄某某、李某某采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。