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如何辨识非法集资(一)
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如何辨识非法集资(一)

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  1.什么是非法集资?

  所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准,违犯法律、法规,通过不正当渠道向社会公众或者集体募集资金的行为。

  2.非法集资有哪些表现形式和特征?

  一是未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。

  二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。

  三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩盖其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

  3.非法集资活动有哪些主要社会危害?

  一是扰乱了社会主义市场经济秩序。非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响了金融市场的健康发展。

  二是严重损害群众利益,影响社会稳定。非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件。

  三是损害了政府的声誉和形象。非法集资活动往往以民间融资为名,行违法犯罪之实,既影响了国家政策的贯彻执行,又严重损害了政府的声誉和形象。

  焦作市打击和处置非法集资工作领导小组办公室

  2012年8月20日

 
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