本报讯（记者孙阎河）近年来，建行焦作分行高度重视反洗钱工作，通过不断强化员工培训、建立完善各类制度、加大监督稽查力度，确保反洗钱工作扎实有效。日前，在人行焦作市中心支行开展的反洗钱风险评估现场检查中，该分行各项风险评估分数在全市同业中名列前茅。

  银行是反洗钱链条中的关键一环。多年来，按照中国人民银行相关规定和上级行要求，建行焦作分行大力强化履行反洗钱职责，把增强员工反洗钱意识作为首要任务，每年定期举办反洗钱业务培训，各支行、网点利用晨训、例会、学习日等时间，对员工进行反洗钱法律法规知识的集中培训，不断提高员工反洗钱的专业技能，并通过手机短信、微信、邮箱等渠道及时发布反洗钱工作动态和重大事项提醒。

  为了强化反洗钱管理，该分行成立了反洗钱工作领导小组，完善反洗钱工作组织架构，明确反洗钱工作的领导、管理和操作人员的相关职责。特别在建立完善相关制度方面，该分行通过强化系统内和同业间的横向交流沟通，积极了解借鉴其他单位的好做法、好经验，突出抓好客户身份识别制度的落实，在严格按照制度规定做好新开立业务客户身份识别的同时，对历史客户身份资料积极进行全面梳理规范。

  为了确保反洗钱工作成效，该分行加强考核激励和推进督导，坚持定期统计下发反洗钱可疑交易监测系统确认补录情况统计表，表扬先进，激励后进，推进工作持续开展。同时，该分行还明确规定对反洗钱管理出现纰漏给予积分处罚的相应标准，不漏过任何一个环节。

  在加强内部管理的同时，该分行还开展以“打击洗钱犯罪，维护金融秩序”为主题的反洗钱学习宣传活动。

  （线索提供：张弘 米宣静）