本报讯(记者孙阎河 通讯员皇甫卫民、常喜峰)为加强员工异常行为风险管控,防范非法集资、违规经商、违规理财、违规担保等风险向银行蔓延和转嫁,日前,工行焦作分行按照省分行专项排查实施方案要求,严格落实专项排查“七个一”规定动作,进一步深化员工异常行为风险排查工作。
该分行在每位员工自查申报的基础上,统一组织,把全行所有在册员工的姓名、身份证信息统一集中起来,安排专人利用总行网讯咨讯平台的工商注册查询系统、互联网“全国企业信用信息公示系统”、员工信用卡透支查询系统、信贷业务管理系统进行全面排查,并积极与公安机关沟通对接,通过提供介绍信及员工姓名和身份证号码等,进一步核查本行员工涉黄、涉黑、涉案、涉恐、涉毒、涉赌以及涉及非法集资等风险信息情况。同时,该分行安排各支行、各部门主要负责人带领专兼职纪检监察人员,对所辖管理人员、客户经理、在编不在岗及重点岗位人员进行家访,并由派驻支行内控监察员采取异地交叉的方式,与被查支行的管理人员、基层机构负责人、网点现场管理人员、客户经理、转岗人员等,逐个进行内部谈话。
据了解,该分行还专门抽调相关部门业务骨干组成多个督查组,分别对全辖重点岗位人员行为专项排查情况进行督导检查。